Начиная с января 2022 года, Банк России будет контролировать информацию о денежных переводах физлиц. Запрашивать сведения ЦБ будет у финансовых организаций. Кроме того, Центробанк будет запрашивать личную информацию отправителей и получателей. 
Об этом сообщает РБК.

По информации издания, данные о переводах регулятору необходимы для анализа рынка. В отчет будут включаться входящие и исходящие денежные переводы между физлицами с карты на карты, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, а также переводы граждан между своими счетами и через системы денежных переводов. Как уточняет РБК со ссылкой на собственные источники, данные о переводах необходимы Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.   

Под подозрение попадут операции с большим количеством контрагентов-физлиц, большое число операций по зачислению и снятию, а также большие объемы зачисляемых и списанных средств – более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.